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106名“白富美”提供郵shi)bi)卡發(fa)財良機(ji)?實為溫柔陷(xian)阱
www.xtxcm.com        2020-06-02 09:30:31 星期(qi)四(si)   本文(wen)來源︰ 新華網

 

  106名“白富美”提供郵shi)bi)卡發(fa)財良機(ji),引來全國各地(di)700余名被害人上(shang)當,涉案金(jin)額高達1.4億余元。近日,這起浙江(jiang)省(sheng)紹興市檢察院提起公訴(su)的特大郵shi)bi)卡詐騙(pian)案在紹興市中(zhong)級法院一(yi)審公開宣(xuan)判。法院以詐騙(pian)罪判處主犯鐘某無期(qi)徒刑,剝奪(duo)政治權利終身,並處沒收個人全部財產,其余105名被告人分別被判處有期(qi)徒刑十四(si)年至六個月不等(deng),各並處罰(fa)金(jin)。

  先是引誘“打新股”,後(hou)又推薦郵shi)bi)卡

  2016年11月,一(yi)個昵稱為“Yamo檬sheng)鋇奈wei)信號通過手機(ji)號碼找到了被害人顧si)常 zi)稱叫“李檬sheng)保 zuo)婚紗設計生意。

  顧si)澈he)“李檬sheng)筆shi)不時(shi)通過微(wei)信聊(liao)一(yi)些共同(tong)的興趣愛好,很快熟(shu)絡起來。看(kan)起來“李檬sheng)彼坪hu)條件不錯(cuo),她的朋友圈滿是名車(che)、名表和(he)出國度假的照片,讓(rang)顧si)持鸞?xiang)信,這是一(yi)位“白富美”。

  一(yi)天,“李檬sheng)備嫠su)顧si)匙zi)己he) 蹲首 瞬簧shao)錢(qian)。她說自(zi)己的舅舅在郵shi)bi)卡交(jiao)易zi)行墓?zuo),有“內幕消息”,跟著她“打新股”,穩賺不賠,還讓(rang)顧si)臣恿慫降哪諛蝗嗽薄拔wu)助理”的微(wei)信。顧si)潮閽 拔wu)助理”的指導(dao)下,向(xiang)“李檬sheng)卑錈  惱zhang)戶中(zhong)匯入了42萬余元用來“打新股”,但並沒有成功。“吳(wu)助理”就推薦顧si)徹郝mai)二級市場的郵shi)bi)卡。

  可是顧si)巢瘓帽惴fa)現,自(zi)己購買(mai)的郵shi)bi)卡行情並沒有像“李檬sheng)彼檔哪敲me)好,反(fan)倒連(lian)連(lian)虧損。“吳(wu)助理”還一(yi)直bi) qiu)他不斷往賬(zhang)戶里加錢(qian),表示暫(zan)時(shi)的跌盤只是在“清理散(san)戶”。

  直到2016年12月底,顧si)痴zhang)戶里只剩下28萬余元,而這部分錢(qian)也因為平台停(ting)止運作(zuo)而無法取出,他這才意識到jie)約渮芷pian)了。

  “割韭菜”套(tao)路(lu)頻(pin)頻(pin)上(shang)演,一(yi)輪輪騙(pian)取客戶資金(jin)

  從陌(mo)生微(wei)信,到“知心閨蜜”,進而推薦投資sheng)  獍ban)“套(tao)路(lu)”下中(zhong)招(zhao)的,遠不止顧si)騁yi)人。而手機(ji)另一(yi)端的“白富美”,竟是靠著賣票bi)導(dao) 錳岢傻撓時(shi)bi)卡業務員,他們(men)都是總經理鐘某che)南率簟/p>

  2015年底,在北(bei)京工作(zuo)的鐘某來到由(you)姜某、許某、張某(均(jun)另案處理)設立的北(bei)京某投資公司(下稱“總公司”)擔(dan)任(ren)業務員。其間,因業dao)ㄓ判悖 幽場捌講角 yun)”︰先是經推薦成為總公司業務經理,後(hou)被派(pai)往分公司擔(dan)任(ren)總經理,管理17個部門超過100名業務員。

  在分公司,100多名郵shi)bi)卡業務員經過微(wei)信朋友圈包裝,成為一(yi)個個條件優渥(wo)、溫柔大方的“白富美”,“她們(men)”吸引客戶,不斷購買(mai)“一(yi)帆風順”“農業學(xue)大寨(zhai)”等(deng)26種郵shi)bi)卡。隨後(hou),各部門經理冒(mao)充(chong)“郵shi)bi)卡分析師”或(huo)其助理,誘騙(pian)客戶在指定時(shi)間和(he)價格進行xing)蹲省(sheng)/p>

  事實上(shang),大盤的漲跌完全由(you)總公司一(yi)手掌握。總公司最(zui)初(chu)為便于控制價格,將郵shi)bi)卡價格由(you)低位炒至高位,並據此(ci)散(san)布“內幕消息”誘騙(pian)客戶投資sheng)/p>

  客戶上(shang)鉤後(hou),鐘某che)熱吮憧 shi)“割韭菜”。操盤手大量拋售手中(zhong)郵shi)bi)卡份額,導(dao)致價格連(lian)續跌停(ting),待價格跌落(luo)至低位時(shi),又重新低價購入,如此(ci)循環反(fan)復“高拋低吸”,一(yi)輪輪騙(pian)取客戶資金(jin)。

  在不到半年的時(shi)間里,鐘某che)熱訟群hou)誘騙(pian)全國各地(di)的700余名被害人進行郵shi)bi)卡投資,涉案金(jin)額共計1.4億余元。後(hou)多名被害人報案,2017年8月起,鐘某che)09人先後(hou)被公安機(ji)關(guan)抓獲。

  50萬字(zi)審查報告指控百余被告人獲刑

  據介紹,郵shi)bi)卡交(jiao)易開始(shi)于2013年底,通過現貨(huo)交(jiao)易平台,郵票、錢(qian)幣(bi)、紀念章等(deng)實物收藏品(pin)就像股票bi)謊諭shang)進行發(fa)行和(he)交(jiao)易。郵shi)bi)卡交(jiao)易不需(xu)要經過國家證券監管機(ji)構的na)蠛耍 you)各省(sheng)金(jin)融辦負責審批,因此(ci)相(xiang)關(guan)交(jiao)易一(yi)直處于市場監管盲(mang)區(qu),頻(pin)頻(pin)出現幕後(hou)操縱、暴漲暴跌等(deng)亂象,不少(shao)還涉及刑事lu)缸鎩/p>

  為辦好mao)訃 詬冒(mao)剛觳榻jie)段,紹興市檢察院提前介入偵查,參與(yu)案件會(hui)商,指引偵查方向(xiang),同(tong)步引導(dao)取證固證。2018年9月,該mao)敢撲蛻芐聳屑觳煸荷蟛櫧鶿su)後(hou),承辦檢察官依法調取了該公司多達25G的後(hou)台交(jiao)易數據,經反(fan)復核對(dui)校(xiao)驗、層層篩選,剔除了其中(zhong)購買(mai)非(fei)涉案郵shi)bi)卡、開通賬(zhang)戶後(hou)未操作(zuo)等(deng)交(jiao)易者信息,最(zui)終確定本案被害人名單,準確計算出每名被告人的詐騙(pian)數額。

  此(ci)外(wai),檢察官還指導(dao)公安機(ji)關(guan)通過技術手段固定相(xiang)關(guan)證據,保證證據的客觀真實性,在法庭審理階(jie)段,被告人聘請的辯護人對(dui)證據無異議。

  同(tong)時(shi),承辦檢察官歷時(shi)bi)桓鱸巒瓿閃碩dui)全部109名被告人的訊(xun)問(wen),本著寬嚴相(xiang)濟的刑事政策(ce)對(dui)被告人分層處理,對(dui)yun)渲zhong)3名犯罪情節較輕(qing)、主觀惡(e)性小的被告人作(zuo)相(xiang)對(dui)不起訴(su)處理。其間,還將案件退回補充(chong)偵查,最(zui)終zhao)緯稍0萬字(zi)800頁che)納(na)蟛楸 媯  ?笞zuo)好了充(chong)分準備。

  庭審中(zhong)xiao) 觳旎ji)關(guan)圍繞爭議焦點進行舉證質證,圍繞案件事實dao)跋xiang)關(guan)證據進行辯論,充(chong)分發(fa)表了公訴(su)意見(jian),從法理、情理各方面(mian)闡述了各被告人的犯罪事實、社會(hui)危害和(he)應(ying)當承擔(dan)的刑事責任(ren)。

  檢察機(ji)關(guan)指控,被告人鐘某che)熱艘苑fei)法佔有xing) 康模 捎眯xu)構事實或(huo)隱(yin)瞞(man)真相(xiang)的手段騙(pian)取他人財物,依法應(ying)當bi)哉├pian)罪追(zhui)究其刑事責任(ren)。紹興市中(zhong)級法院經審理後(hou)采納(na)了檢察機(ji)關(guan)公訴(su)意見(jian),依法作(zuo)出如上(shang)判決。

 

 

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